第二十八章 交易行为异常

就在一家人晚上吃饭的时候。

加州旧金山凯尔尼街120号‘嘉信大厦’。

全美最大的在线券商和最大的零售经纪商嘉信理财总部。

25层，董事长办公室。

随后，他一脸疑惑的看向眼前的执行副总裁兼总裁沃尔特，

“这两位皇后区的托管人一位是医生？一位是华人律师？”

“是的，董事长。”贝廷格二世点头说道。

“这两个账户受益人现在多大了？”查尔斯问道。

“董事长，这两个孩子现在一个是15岁正读12年级，一个是13岁正读9年级，还未到成年。

账户的的操作权一直在两位托管人手里。”沃尔特应道。

“恩，针对这两个账户激活AML（反洗钱程序）和SAR（可疑活动报告）调查吧！”查尔斯拍板说道，他感觉里面可能涉及到洗钱交易了。

“好的，董事长！”沃尔特点头应道。

“艺菲姐姐，演艺圈好玩吗？你怎么想去演艺圈啊？”李哲涵穿着一件米妮老鼠的睡衣，躺在床上侧身看着她。

“恩，我也。”刘艺菲躺在床上憧憬到。

“赫本啊！嘻嘻，我相信你一定行的！”李哲涵笑着说道，“对了，那你以后还回美国吗？”

“恩，有时间会回来看你们的！”刘艺菲躺在床上，想起道格拉斯顿镇的这些小伙伴，从强森、杰西卡、丹尼尔……直到李哲宇。

“恩，到时候我们也会想你的。”李哲涵说道。

“Emily以后放假了，也可以去大陆找我玩，到时候我带你去剧组。”刘艺菲笑道。

“哇哦！这倒是一个不错的想法，我可以看看你们怎么拍戏。”李哲涵兴奋的说道。

“恩，快睡觉吧！时间不早了。”刘艺菲拍了拍她的手臂。

“恩，好的艺菲姐姐，晚安！”李哲涵轻声说道。

“晚安！”

2000年12月2日。

陈国立一行人风尘仆仆的赶回了纽约的道格拉斯顿。

晚上两家人坐在李家的客厅里，李哲宇看着桌上摊开的密密麻麻的12份合同，

其中两份是专门针对刘艺菲UTMA账户的《UTMA账户出资共有协议》、《托管人声明与承诺函》。

第一份协议说明了刘艺菲账户资金的来源和比例，属于5人共有，约定成年后移交。

第二份是说明刘晓莉知晓此事。

其次便是两份《股权代持协议（刘艺菲）》、《股权代持协议（李哲宇）》，和一份《出资来源确认书》。

最后，便是《目标公司及其他股东知情确认书》、《五方共有池权益分配总协议》和《托管人越权交易追索预案》。

李哲宇逐一看完之后，便把桌上的合同全部收了起来，笑着说道：

“陈叔、刘阿姨、爸，这几天辛苦你们了。”

“嗨！客气什么，这也是我们为艺菲去忙！”刘晓莉笑着说道，随后一脸欣慰的说道：

“哲宇，去了这一次我才感觉，公司现在虽然不咋地，但那几个年轻人却真象是要干一番事业的。”

“哦，刘阿姨，是见到什么了吗？”李哲宇好奇的问道。

“你是没看到，就那一百多平的房子，密密麻麻分布着30几个人上班，你说要不是有理想，谁愿意遭这个罪啊！”刘晓莉笑道。

“恩，也是这个道理。”李哲宇听到这话禁不住笑道。

随后，他又连忙看向李勋，“爸，我给腾讯的那封信你交给创始人了吗？”

“恩，给他们了。”，又一脸好奇的说道：

“哲宇，你到底写了什么？那几位年轻人第二天一脸的兴奋，说是有什么不懂的话还会打电话来问你。”

“那就行，没什么。就是一点对于公司以后发展的建议。”李哲宇随意说道。

心想，Pony马，我可是把以后QQ秀、QQ游戏、Q币、QQ空间的思路都提前透露给你了，你可要快点把市值给我做起来。

“别光顾着聊天了，哲宇你也尝尝这些专门给你们带回来的港式糕点，都被这俩丫头给吃完了！”刘晓莉笑着打趣道。

李哲宇看了一眼旁边像小仓鼠一样，捧着花生酥吃的嘴巴鼓鼓囊囊的两人。

“没事，阿姨。她们喜欢吃就吃吧！”李哲宇笑道，这东西他以前在香港工作都吃腻了。

“行了，既然差不多了。我们就先去吃饭吧！吃完饭大家也好早点回家休息一下。”黄丽静起身说道，又看向李哲涵和刘艺菲。

“你们两个也别光吃这些了，留点肚子吃晚饭。”

两人连忙笑嘻嘻的点头。

12月8日。

加州旧金山嘉信大厦。

35层的会议室里，

会议室前台的显示屏上显示着一份统计好的交易流水。

“这就是两个交易账户的流水，呈现出高度重叠的操作，而且托管人的住址是在街道相对，所以基本可以确定是协商买入或者是同一人在指导。”首席财务官克里斯托弗看向在座的大家。

会议室里，第一次听闻这件

一个账户2年收益100倍，年均翻10倍。

这比南边的墨西哥精英赚钱还夸张啊！

“从资金来源来看，这位陈国立先生是一位法拉盛社区的当地知名华人律师。

他托管的账户，共有两笔资金导入分别是1997年11月3日的3149美元和1999年1月22日的2315美元。

按他的收入和导入资金来说，基本可以排除非法来源的嫌疑。”

“而李勋托管账户中只有一笔外来资金导入，是来自加州的皮克斯版权收入。”克里斯托弗继续向众人介绍道。

“所以，现在最大的疑点就在于‘交易行为与客户画象错位’。

“但是，在查询交易流水之后，并没有发现潜在的对手盘。而且都是像亚马逊、高通这种市值大、高流通的盘口，不存在操纵股票的嫌疑。”

“所以，法律部的意见是账户明显异常但是没有任何证据。”